Lefoglalási kereset Bitar és Lederer ellen
Az Egyesült Államok Ügyészi hivatala ismét kiegészítette a Fekete Pénteken benyújtott vádindítványt.
New York déli körzetének ügyészi hivatala nem nevezett meg új vádlottakat, de új alapot adott a vádaknak és részletezte a lefoglalási kérelmet. Az ügyészi hivatal a kiegészítésben az 1961-es Travel Acttal is alátámasztotta a lefoglalási kérelmeket, amely eredetileg arra az esetekre szolgált, amikor csalás vagy illegális üzleti vállalkozás elősegítésére illegális államok közötti utazásokat vagy államok közötti intézményeket használnak. A Travel Act megtiltja az illegális tevékenységből származó jövedelem szétosztását, illetve bármilyen törvénytelen tevékenység reklámozását, irányítását alapítását és elősegítését. A Travel Act lehetővé teszi az ügyészi hivatalnak, hogy ne kelljen többé a Wire Actra vagy az Illegal Gambling Business Actra támaszkodnia, amely az utóbbi idők bírói döntései alapján bizonytalan alappá váltak, és segítheti a vádlottak vagyonának lefoglalását. (A kiegészítés részben válasz arra, hogy Lederer megbeszélést indítványozott, mivel egy bíró szerint
a pókerre nem alkalmazható az IGBA.)
A kiegészített kereset kiemel bizonyos vagyontárgyakat, amelyek állítólag Howard Lederer és Ray Bitar illegális tevékenységéből származnak. Lederer esetében például a kereset bemutatja az FTP-ről származó pénzének útját nagyjából 2006 decembere és 2011. szeptembere között. Ezen idő alatt legalább 44 314 997,31 $ került Lederer számlájára, amely közvetlenül a kereset által illegálisnak minősített tevékenységből ered. A kereset szerint ezekre a számlákra sosem került más forrásból pénz. 2012 augusztusig legalább 42 470 660 $ folyt be a Lederer Consulting számlájára, a pénz innen Howard és Susan Lederer személyes bankszámlájára került. Augusztus után a kereset minden egyes csekket és átutalást részletez, a pénzt ingatlanok vásárlására, renoválásra, építkezésre, bútorokra, jelzálogrészletek fizetésére, ingatlanadóra, nyugdíjbiztosításra, illetve járművek vásárlására fordították, vettek például egy Maseratit, egy 1965-ös Shelbyt és több Audi családi autót.
Mivel ezek a beadvány szerint illegális bevételből származnak, az ügyészi hivatal lefoglalhatónak tartja őket. A négy fő vádlottól legalább a következő összegeket kívánják lefoglalni: Ray Bitartól 40,8 millió dollárt, Howard Lederertől 42,5 millió dollárt, Chris Fergusontól 42 millió dollárt, Rafe Fursttől 11,7 millió dollárt.
